Сотрудниками налоговой милиции г. Киева, в рамках операции «Фирма», прекращена деятельность мощного «конвертацийного» центра
Его организатором оказался 45-летний киевлянин, который на протяжении длительного времени предоставлял разным субъектам предпринимательской деятельности услуги по незаконному переводу безналичных средств в «наличку». Причем такие услуги предоставлялись оперативне, чем в некоторых кредитно-финансовых учреждениях Украины. Преступники оформляли фальшивую финансово хозяйственную документацию и обеспечивали оборот средств на счетах «фиктивных» предприятий, открытых в 8 банковских учреждениях по всей территории Украины. Об этом «Главреду» сообщает пресс-центр ГНА в г. Киеве.
Денежные средства «конвертировались» в наличность (доллары США и украинскую гривню), а затем передавались представителям предприятий-заказчиков с вычитанием процентов за услуги. Ежемесячный оборот средств на счетах предприятий, которые входили в «конвертацийного» центр, составлял более 30 млн грн.
Отдельно установлено, что преступники хорошо осознавали наличие опасности со стороны контролирующих органов, в связи с чем денежные потоки формировались с делением на отдельные части, которые не превышали так называемых «пороговых» сумм, которые выслеживаются Государственным комитетом по финансовому мониторингу Украины.
В ходе досудебного следствия проведено 6 обысков. По их результатам изъяты печати 20 «фиктивных» фирм, оригиналы и копии фальшивых платежных документов, ноутбуки, магнитные и другие носители информации, оригиналы отчетных и регистрационных документов ряда субъектов предпринимательской деятельности, денежные средства и тому подобное.
Отдельно следствием установлено, что несколько «фиктивных» предприятий были зарегистрированы на имена граждан Республики Беларусь. Поэтому в эту работу вовлечены сотрудники компетентных органов соседнего государства.
В процессе расследования уголовного дела вынесены постановления об арестах счетов 20 субъектов «псевдо-предпринимательской» деятельности.
Преступник-организатор «конвертацийного» центра задержан. Следствие продолжается.
В целом, с начала 2008 года налоговой милицией Киева прекращена деятельность 13 «конвертационных» центров, на счетах «фиктивных» предприятий заблокировано 3,9 млн грн, изъято 890 тыс. грн наличных денег.